Федеральным законом от 18.03.2019 № ЗЗ-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

4 апреля 2019

Федеральным законом от 18.03.2019 № ЗЗ-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Теперь индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, необходимо принимать меры по заморозке денежных средств либо иного имущества своих клиентов, которые содержатся в списках Росфинмониторинга в качестве организаций, связанных с террористической или экстремистской деятельностью, а также распространением оружия массового уничтожения.

Исходя из разъяснений Росфинмониторинга касательно указанных поправок в Федеральный закон (подробнее см. письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60), замораживать безналичные деньги нужно путем запрета совершать операции за счет денег, которые поступили от клиента из вышеуказанного списка или от третьего лица, но для этого клиента, либо путем отказа в выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.

В таких случаях у индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг гражданско-правовая ответственность не возникает.

Прокуратура Гавриловского района